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国家外汇管理局发布对尺度银行卡境外大额提取现金交

2017-12-31 18:38

  经济日报-中国经济网北京12月30日讯 国家外汇管理局近日发布关于标准银行卡境外大额提取现金交易的通知,全文如下:

  国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,今期特码资料;各全国性中资银行;中国银联股份有限公司:

  为完美银行卡跨境使用的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管,根据《中华人民共跟国外汇管理条例》(以下简称《条例》)等法规,国度外汇管理局(以下简称外汇局)就银行卡境外大额提取现金交易有关问题告诉如下:

  一、个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)共计每个自然年度不得超过等值10万元国民币。超过年度额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

  个人不得通过借用别人银行卡或出借自己银行卡等方法躲避或辅助躲避境外提取现金管理。

  二、外汇局逐日通过银行卡境外交易外汇治理体系向发卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单,发卡金融机构应不晚于北京时间当日17时起暂停名单内所列个人应用本机构银行卡在境外提取现金。

  发卡金融机构应做好本身业务系统设置,严格履行前款规定。波及系统改造的,应最迟于2018年4月1日前实现。

  三、个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,可凭本人有效身份证件向外汇局分支局查问境外提取现金明细;委托别人进行查问的,应供应委托人跟受托人的有效身份证件、委托人的授权书,六148期搅珠成果

  四、个人持境内银行卡在境外提取现金,外币卡由每卡每日不得超过等值1000美元调解为等值1万元人民币,由发卡金融机构在自身业务系统内实现;人民币卡管理坚持每卡每日不得超过等值1万元人民币,由境内人民币卡清算计帐组织统一在自身业务系统实现。

  五、发卡金融机构应完善客户管理,加强政策宣传,采取有效方式提示发生境外提取现金交易的持卡人留心政策变革,引导个人减少境外大额现金利用,并妥善保留暂停持境内银行卡在境外提取现金个人信息。

  六、发卡金融机构、境内公民币卡清算组织及个人违反本告知划定的,按《条例》有关规定进行处罚。

  七、本通知自2018年1月1日起实行。《国家外汇管理局对于尺度银行外币卡管理的通知》(汇发〔2010〕53号)第三条第(七)款、《国家外汇管理局对进一步增强银联人民币卡境外提现管理的通知》(汇发〔2015〕40号)自2018年4月1日起废止。

  外汇局各分局、管理部接到本通知后,应及时转发辖内中心支局、城市商业银行、城市贸易银行、外商独资银行、中外合资银行、本国银行分行、乡村配合金融机构、村镇银行等。

  特此通知。

  国家外汇管理局

  2017年12月29日

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